В этом материале
Московский суд наложил арест на активы и имущество на сумму более 61,1 млрд рублей в рамках расследования уголовного дела о незаконной организации азартных игр. Обеспечительные меры затронули бывшего совладельца букмекерских компаний Романа Семиохина, который находится в международном розыске. Об этом сообщают правоохранительные органы.
Как уточнил источник агентства ТАСС, стоимость арестованного имущества не превышает сумму, необходимую для возможных имущественных взысканий, которая составляет более 61,1 млрд рублей.
Согласно материалам дела, арест наложен на активы компании «Ставка ру», ранее известной как «Букмекер паб» (1xbet), в которой Семиохин владел почти 88% долей. Следствие полагает, что он передал свою долю компании, принадлежащей жене своего отца, чтобы избежать конфискации имущества.
Защита обвиняемого, его родственники и другие заинтересованные лица возражали против ареста активов, утверждая, что средства не принадлежат Семиохину. В связи с этим суд в апелляции исключил упоминание о его собственности, однако само арестное постановление оставил в силе. Ограничительные меры продлены на несколько месяцев, а срок следствия достиг почти 40 месяцев.
Обвинения против Семиохина
Роман Семиохин, гражданин России и Кипра, обвиняется по ст. 171.2 ч. 3 (незаконная организация азартных игр) и ст. 174.1 ч. 4 п. «б» УК РФ (легализация преступных доходов). По версии следствия, с 2014 по 2019 год он вместе с Дмитрием Казориным и покойным Сергеем Каршковым заработал 61,1 млрд рублей, организовав незаконный игорный бизнес с использованием нелицензированного ресурса 1xbet.
Следствие установило, что преступная группа принимала наличные от клиентов, которые затем зачислялись на виртуальные счета для ставок и азартных игр. Кроме того, пользователи могли самостоятельно пополнять счета через платежные системы.
Часть доходов, как утверждают следователи, была легализована в 2019 году через жителя Брянска Кречетова. Он провел финансовые операции с подконтрольными Семиохину фирмами на сумму 631 млн рублей, пытаясь придать деньгам легальный статус. Кречетов скрылся, был заочно обвинен в отмывании средств и объявлен в международный розыск.
Хронология дела
Преступную схему выявили сотрудники ФНС при оперативном сопровождении правоохранительных органов. Уголовное дело возбудили в 2019 году против неустановленных лиц, а позднее оно расширилось. В отдельном производстве суд вынес приговор сотруднице 1xbet Олесе Моспановой, которую называли «кассиром» нелегальной структуры. В 2020 году ее приговорили к трем годам колонии и штрафу в 800 тыс. рублей, но дали отсрочку отбывания наказания до достижения ребенком 14 лет.
Семиохин начал букмекерский бизнес в 2007 году, основав «Фонбет-Брянск». Позже Александр Миронов зарегистрировал «Букмекер паб», который в 2014 году продал Семиохину. В том же году в России ввели лицензирование онлайн-букмекеров, но 1xbet не получил разрешение. Легальный бренд «1хСтавка» продолжил работу в России, а 1xbet.com был заблокирован.
На данный момент 1xbet зарегистрирован на Кипре и работает в сфере онлайн-гемблинга, но не имеет официального статуса в РФ, из-за чего его деятельность в стране считается незаконной.
Бренд «1хСтавка» ушел из России в 2023 году.
